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影片專區

01_從業人員應具備之洗防觀念

2019-11-18 14:39:11
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

02_臨櫃客戶身分確認

2019-11-18 14:39:27
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

03_實質受益人

2019-11-18 14:35:19
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

04_客戶身分確認程序

2019-11-18 14:35:28
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

05_外國人士居留或交易目的

2019-11-18 14:35:37
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

06_法人客戶身分確認

2019-11-18 14:35:48
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

07_定期檢視及辨識客戶

2019-11-18 14:35:56
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

08_高風險客戶交易監控

2019-11-18 14:36:05
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

09_從名單檢核談分級管理

2019-11-18 14:36:14
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清

10_從資料品質談交易監控系統

2019-11-18 14:36:23
類別存匯業務洗錢防制及個資法作業風險研討
師資連志清
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